Verificación de identidad

Al ser una empresa regulada financieramente, estamos obligados por ley a verificar a todos nuestros clientes. Para obtener más información sobre nuestros procesos y políticas de verificación, haz clic en los siguientes enlaces.

¿Por qué necesita WorldRemit verificarme?

Al ser una empresa regulada financieramente, estamos obligados por ley a verificar a todos nuestros clientes.

El tipo de verificación que necesitaremos puede variar dependiendo del monto que envíes y del país desde el que lo hagas. Esto se debe a que cada país tiene diferentes leyes que WorldRemit necesita cumplir.

Por lo general, solo se nos pedirá verificar tu nombre, dirección y fecha de nacimiento. Sin embargo, en algunos casos, también podemos necesitar más información para cumplir con nuestras obligaciones reglamentarias. Esto puede incluir el motivo de tu transferencia o el origen de los fondos.

Te contactaremos si requerimos algo adicional, así que por favor asegúrate de revisar tu correo electrónico regularmente después de haber creado tu transferencia.

¿Qué es la verificación de identidad?

Al ser una empresa regulada financieramente, estamos obligados por ley a verificar a todos nuestros clientes. Parte de este proceso es la verificación de tu identidad. Por lo general, esto implica recibir una copia de tu documento de identidad emitido por el gobierno.

Puedes subir tu identificaciónde forma segura en cualquier momento o enviar un correo electrónico al equipo de atención al cliente de WorldRemit.

¿Qué identificación se requiere para el país en el que estoy registrado?

Al ser una empresa regulada financieramente, estamos obligados por ley a verificar a todos nuestros clientes.

El tipo de verificación que necesitaremos puede variar dependiendo del monto que envíes y del país desde el que lo hagas. Esto se debe a que cada país tiene diferentes leyes que WorldRemit necesita cumplir.

Por favor, haz clic en uno de los siguientes enlaces para obtener más información sobre el proceso de verificación para el área desde la que envías


¿Hay algo que deba saber antes de subir mi identificación? Al enviar tu identificac

Al enviar tu identificación, asegúrate de que sea una foto de alta calidad o un escaneo de una identificación vigente emitida por el gobierno que muestre:

  • El número del documento
  • Tu foto
  • Tu nombre completo
  • Tu fecha de nacimiento
  • Tu firma
  • Una fecha de vencimiento
  • El lugar de expedición (si lo hay)
  • La zona legible por máquina completa (las dos líneas de letras y números en la parte inferior del documento), en caso de haberla

El nombre completo y la fecha de nacimiento deben coincidir con la información en tu cuenta de WorldRemit. Si algún dato no coincide, contacta al equipo de  atención al cliente  para que se modifiquen tus datos. Para obtener más información sobre esto, consulta la página de "Mi Cuenta"

¿Qué tipo de identificación aceptan?

¿Qué documentos aceptamos?

  • Identificación nacional: muestra el frente y el reverso de tu documento de identidad. El número del documento debe ser visible y no debe tener reflejos
  • Pasaporte : las cuatro esquinas del documento deben ser visibles y deben mostrar lo siguiente:
    • foto
    • tu nombre completo*
    • fecha de nacimiento
  • Licencia de conducir: debe estar en alta resolución y debe mostrar:
    • tu firma
    • la fecha de vencimiento
    • el lugar de expedición
    • la zona completa legible por máquina (las dos líneas de letras y números en la parte inferior del documento), en caso de haberla

*Debe coincidir con los datos en tu cuenta de WorldRemit

¿Qué es la verificación de la dirección?

Al ser una empresa regulada financieramente, estamos obligados por ley a verificar a todos nuestros clientes. Parte de este proceso puede implicar la verificación de tu dirección.

Puedes subir el documento mostrando la dirección  de tu domicilio  en cualquier momento haciendo clic aquí o  enviando un correo electrónico al servicio de atención al cliente.

Al enviar tu comprobante de dirección, asegúrate de que sea una foto de alta calidad o un escaneo de un documento válido que muestre:

  • Tu nombre completo
  • Debe coincidir con el que aparece en tu cuenta de WorldRemit
  • La dirección completa de tu domicilio
  • No puede ser una dirección postal
  • No puede ser la dirección de una oficina o lugar de trabajo
  • Debe coincidir con el que aparece en tu cuenta de WorldRemit
  • La fecha de expedición
  • No debe tener más de 3 meses de antigüedad
  • Un logo o el nombre claro del remitente
  • Debe aparecer en todas las facturas o declaraciones oficiales como el membrete de una carta
  • El nombre y la dirección en el documentodeben coincidir con los datos en tu cuenta de WorldRemit.

Si algún dato no coincide, contacta al equipo de atención al cliente de WorldRemit para que se modifiquen tus datos. Para obtener más información sobre esto, consulta la sección de "Mi cuenta" en las preguntas frecuentes de WorldRemit.

¿Qué tipo de documento aceptan para la verificación de la dirección?

Por lo general, los documentos de identidad que aceptamos incluyen:

Factura de servicios públicos

  • Puede ser una factura de gas, electricidad, agua o seguros.
  • No podemos aceptar facturas de teléfono celular
  • No debe tener más de 3 meses de antigüedad

Licencia de conducir

  • Debe mostrar tu dirección
  • Debe estar vigente: no podemos aceptar documentos vencidos

Comprobante de cuenta bancario o de tarjeta de crédito

  • No debe tener más de 3 meses de antigüedad

Si no se acepta tu documento, puede ser por varios motivos. Los motivos por los que no se aceptan los documentos incluyen:

La fecha

  • No podemos aceptar un documento que tiene más de 3 meses de antigüedad

Los datos de tu documento

  • Los datos (incluyendo el nombre y la dirección) en el documento deben coincidir con los de tu cuenta de WorldRemit
  • Los datos deben ser de tu domicilio, no de un apartado de correos o lugar de trabajo

El tipo de documento

  • Puede que no podamos aceptar el tipo de documento (por ejemplo, una factura de teléfono celular)

¿Qué sucede con mi información personal después de subirla?

Al ser una empresa regulada financieramente, estamos obligados por ley a verificar a todos nuestros clientes. Tu información y/o documentos se almacenan en nuestros servidores protegidos. Solo los usamos cuando estamos completando nuestras verificaciones de "Conoce a tu cliente" (KYC)

Puedes leer más sobre nuestra política de privacidad y sobre cómo utilizamos tu información aquí.

¿Cómo puedo subir mis documentos de identidad y dirección?

i te pedimos documentos, te habremos enviado un enlace por correo electrónico. Al hacer clic en ese enlace, podrás subir imágenes de tus documentos directamente en tu cuenta.

También puedes subir los documentos en cualquier momento utilizando los siguientes enlaces:

Como alternativa, puedes enviarlos por correo electrónico directamente al equipo de atención al cliente de WorldRemit

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