Presentación de documentos de identificación - Nueva Zelanda

Se han introducido algunos cambios importantes en la Ley Contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo de 2009 en Nueva Zelanda. Estos cambios implican que todos los proveedores de servicios financieros de Nueva Zelanda, incluidos los bancos, a partir de ahora deben comprobar la información que disponen sobre sus clientes.

Solicitamos a nuestros clientes que vuelvan a enviar sus documentos de identidad y su foto para que podamos verificar su identidad. Lamentablemente, bloquearemos tu cuenta hasta que hayamos recibido y verificado tus documentos. Sabemos lo importante que es utilizar nuestros servicios para enviar dinero a familiares y amigos; nuestro objetivo es que este proceso resulte lo más sencillo posible para todos nuestros clientes de Nueva Zelanda.

¿Qué documentos tengo que proporcionar?

Te enviaremos un correo electrónico con un enlace exclusivo para ti. Una vez que hagas clic en el enlace, podrás confirmar tu dirección actual y cargar los documentos solicitados, entre ellos:

Tu documento de identidad: una copia de tu documento de identidad principal con fotografía. Puedes utilizar los siguientes documentos: 

  • Tu permiso de conducir neozelandés en vigor

o

  • Tu pasaporte en vigor

Una selfie: asegúrate de quitarte las gafas, mirar hacia adelante y que la imagen sea clara.

Haremos las comprobaciones en un plazo de 24 a 48 horas y te informaremos por correo electrónico cuando tu cuenta esté desbloqueada.

En algunos casos, enviaremos un correo electrónico de seguimiento solicitando información adicional.

¿Por qué se me piden más documentos?

Pedimos a nuestros clientes que vuelvan a enviar los documentos por varios motivos importantes:

  • La foto del documento de identidad no era nítida. La foto del documento de identidad debe ser clara, mostrar todo el documento y, si se solicita, tanto del anverso como del reverso.

  • Tu foto no era nítida. Asegúrate de quitarte las gafas, mirar hacia adelante y que la imagen sea clara.

  • Necesitamos una prueba adicional de tu dirección, como una factura de servicios públicos (por ejemplo, una factura de teléfono o electricidad), un extracto bancario o una carta. Estos documentos deben tener menos de 6 meses de antigüedad y estar expedidos a tu nombre.

  • Necesitamos una copia «compulsada» de tu pasaporte o carné de conducir en vigor expedido por el país desde el que envías dinero. Te pediremos una copia compulsada si no podemos verificar tu documento por vía electrónica. Una copia compulsada es una copia de tu documento de identidad firmada por un fedatario público o un garante, que puede ser cualquiera de las siguientes personas: un médico, un miembro de la policía, un juez de paz, un profesor titulado, un contable público acreditado, un magistrado o un abogado.

Haremos las comprobaciones en un plazo de 24 a 48 horas y te informaremos por correo electrónico cuando tu cuenta esté desbloqueada.

¿Cómo os envío los documentos?

Te enviaremos un correo electrónico con todas las instrucciones para que subas tu foto y tu documento de identidad.

Si tu ordenador o teléfono inteligente no tiene cámara, utiliza otro dispositivo que sí tenga. Puedes utilizar el enlace que te enviaremos por correo electrónico en cualquier dispositivo. Recuerda mantener en privado tu nombre de usuario y contraseña, y cierra siempre la sesión si utilizas un dispositivo diferente para acceder a tu cuenta.

Si no recibes el correo electrónico o no lo encuentras, ponte en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente.

¿Y si no puedo aportar los documentos necesarios?

Tu cuenta se bloqueará hasta que nos proporciones todos los documentos requeridos para cumplir la normativa. Esto significa que no podrás enviar ninguna transferencia de dinero a través de WorldRemit.

¿Cómo sabré si mi cuenta está bloqueada?

Mientras esperamos y revisamos tus documentos, no podrás acceder a tu cuenta a través de la aplicación o el sitio web. Una vez que hayamos hecho todas las comprobaciones, podrás conectarte con normalidad.

¿Qué pasará con mis transferencias en curso?

Si has enviado una transferencia y ahora tu cuenta está bloqueada, no te preocupes; pagaremos tu transferencia como de costumbre. Recibirás actualizaciones por SMS y correo electrónico sobre el progreso de tu transferencia.

Una vez que hayamos recibido y comprobado la información que necesitamos, desbloquearemos tu cuenta y podrás volver a enviar dinero.

Si ya te has puesto en contacto con nosotros en relación con tu transferencia, puedes seguir hablando con nuestro equipo de Atención al Cliente.

¿Puedo crear una cuenta nueva?

Todas las cuentas nuevas deberán facilitar la misma información. La forma más rápida de seguir enviando dinero con WorldRemit es facilitarnos los documentos que necesitamos comprobar para que podamos desbloquear tu cuenta actual.

No soy cliente nuevo de WorldRemit. ¿Esto se aplica a mi caso?

Sí. Los nuevos requisitos se aplican a todos los clientes de WorldRemit New Zealand, tanto a los nuevos como a los ya existentes. Incluso si ya hace tiempo que envías dinero con nosotros, necesitamos que nos proporciones esta información adicional.

¿Cómo sabré que el correo electrónico es auténtico?

Te enviaremos un correo electrónico a la dirección registrada en tu cuenta de WorldRemit. Este correo electrónico se enviará desde una dirección de correo electrónico que termina en «@worldremit.com».

También puedes recibir un SMS de WorldRemit. En el SMS no te pediremos que respondas ni que facilites ningún dato personal por teléfono.

Nunca te pediremos que nos envíes documentos por redes sociales, por ejemplo Facebook, o una aplicación de mensajería, como WhatsApp. 

¿Qué pasará con la información de mi cuenta?

Todo su historial de transferencias y demás información seguirá estando disponible cuando se desbloquee su cuenta.

¿Cómo se protegen mis datos?

Tus datos siempre estarán protegidos. Nuestra Política de privacidad garantiza la seguridad de los datos de todas las cuentas y transferencias. Puedes obtener más información sobre esta política aquí.

Una forma rápida y segura de enviar dinero en donde sea que estés

Descarga nuestra aplicación gratis para enviar dinero en línea en minutos a más de 130 países. Realiza el seguimiento de tus pagos y ve tu historial de transferencias dondequiera que estés.

Botón de Descarga de la App Store en blanco y negroBotón negro de Google Play Store
An image of an iPhone and Android smartphone with the WorldRemit app displayed on the screen