Accept af kunder

Meddelelse om sanktioner og bekæmpelse af hvidvaskning af penge, bestikkelse og korruption

FORMÅL 

Zepz ønsker at muliggøre hurtige, fleksible og sikre internationale pengeoverførsler over hele verden på bæredygtig og ansvarlig vis. Vi vil sikre os, at vores ressourcer anvendes effektivt til at opnå disse formål. Derfor har vi udarbejdet en "Politik om accept af kunder", der angiver, hvilke kunder vi kan og ønsker at udvikle en stærk og personlig kommerciel relation til gennem en åben og ærlig tilgang. 

ANVENDELSESOMRÅDE

Denne politik om accept af kunder gælder for enhver fysisk person, der beder Zepz om at overføre penge internationalt på sine vegne. 

ACCEPTEREDE KUNDER

Kunder, der generelt accepteres af Zepz, er fysiske personer, der er fuldt ud identificeret i henhold til vores procedurer for kundetilmelding. 

UDELUKKELSER

Zepz accepterer generelt ikke kommercielle relationer med fysiske personer, der ikke opfylder Zepz' kriterier for accept af kunder, eller hvis legitime hensigter ikke umiddelbart er tilstrækkeligt tydelige, eller som er opført på lister over personer eller enheder, der er genstand for økonomiske sanktioner. Alle kunder skal undergå due diligence ved tilmelding og derefter løbende. Vi accepterer ikke kunder, der ikke består vores due diligence-kontroller ved tilmeldingen, og vi vil ekskludere kunder, der ikke består de løbende due diligence-kontroller senere.

OPFYLDELSE

Vores opsætning med fjerntilmelding og anmodninger om dokumenter i appen giver os kun mulighed for at indgå kunderelationer med personer, der overholder vores politik om accept af kunder. Hvis det dog ser ud til, at en person eller enhed ikke opfylder vores sædvanlige kriterier for accept, kan vores interne afdelinger også afvise at indgå en kunderelation.

Bekæmpelse af hvidvaskning af penge

Bestyrelsen og den øverste ledelse af WorldRemit-koncernen (herefter samlet betegnet "WorldRemit") forpligter sig fuldt ud på at deltage i internationale bestræbelser på at bekæmpe hvidvaskning af penge og finansiering af terrorhandlinger.

WorldRemit er en udbyder af internationale pengeoverførsler, der er reguleret i Australien, Belgien, Canada, Japan, Sydafrika, USA, Storbritannien og Nordirland og flere andre jurisdiktioner.

WorldRemit har implementeret en global, risikobaseret politik for bekæmpelse af hvidvaskning af penge med tilhørende compliance-ordninger, der har til formål at sikre overholdelse af gældende love og bestemmelser vedrørende bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorister i de jurisdiktioner, hvor virksomheden har aktiviteter.

Overholdelse af sanktioner

WorldRemit har implementeret en global politik om sanktioner og en tilhørende kontrolordning for at sikre overholdelse af gældende sanktioner i de jurisdiktioner, hvor WorldRemit har aktiviteter. 

Bekæmpelse af bestikkelse og korruption

WorldRemit er underlagt bestemmelserne i UK Bribery Act 2010 og US Foreign Corrupt Practices Act 1977, som har eksterritorial anvendelse på verdensplan, samt gældende lokale love om bekæmpelse af bestikkelse og korruption. WorldRemit​s politik om bekæmpelse af bestikkelse og korruption har til formål at sikre, at alle medarbejdere og entreprenører er i stand til at identificere og håndtere de juridiske, lovmæssige og omdømmerelaterede risici ved bestikkelse og korruption. 

Medlemmer af WorldRemits forretningsudvalg og alle WorldRemit-medarbejdere er forpligtet til at overholde disse politikker for at beskytte WorldRemit og virksomhedens kunder og omdømme mod misbrug med henblik på hvidvaskning af penge og/eller finansiering af terrorister eller andre ulovlige formål.